U币是一种虚拟货币

　　原本只存在于网络游戏之中

　　一些不法分子却利用买卖虚拟货币

　　为电信诈骗团伙洗钱

　　小样儿

　　你以为换件马甲

　　警察蜀黍就认不出你了吗？！

　　日前

　　长治市公安局上党分局

　　打掉一个专业诈骗洗钱犯罪团伙

　　抓获犯罪嫌疑人11名

　　案情回顾

　　近日，长治市公安局上党分局反诈中心民警在工作中发现，一个专业洗钱团伙流窜多地将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白，并且寻找多个卡主提供转账、洗钱、套现，涉及众多受害人。

　　经过深度研判，民警发现这个洗钱犯罪团伙在转移涉诈资金过程中具有隐蔽性高、专业性强等特点，且团伙成员行踪不定，流窜多地进行取现，社会危害性极大。为尽快将其摧毁，在长治市公安局反诈骗中心的协助下，上党警方调集精锐警力奔赴多地展开追踪、蹲守，将11名犯罪嫌疑人悉数抓获归案。

　　经查，这个洗钱犯罪团伙分工明确，架构明晰，团伙成员包括 “卡接回U承兑商”“卡头”“卡民”等。根据诈骗上线的指令，该犯罪团伙先用涉诈资金低价买入USDT币（简称U币），随后在某线上交易平台联系买家，再将U币以高于市场价的价格卖出，从中赚取差价。经核查，该犯罪团伙共取现及转移涉诈资金高达200余万元。

　　目前，11名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　长治公安提醒

　　要增强法律意识

　　警惕利用虚拟货币进行

　　诈骗、洗钱等违法犯罪行为

　　切勿被不法分子利用

　　陷入犯罪的深渊！

　　来源：平安长治微信公众号